證券代碼：600740 證券簡稱：山西焦化 編號：臨2023-009號 山西焦化股份有限公司

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關于2023年度與關聯(lián)方日常關聯(lián)交易預計的公告

重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

? 尚需提交股東大會審議

? 日常關聯(lián)交易對上市公司的影響

向關聯(lián)方購銷部分原料和產(chǎn)品，能夠穩(wěn)定、優(yōu)化公司原料來源和供

應渠道，有利于拓展公司產(chǎn)品的銷售渠道，提高貨款回收率，加快資金周轉率。

一、日常關聯(lián)交易基本情況

（一）日常關聯(lián)交易概述

為穩(wěn)定公司生產(chǎn)原料的供應和產(chǎn)品銷售，保障日常生產(chǎn)經(jīng)營的順利

開展，公司計劃2023年度繼續(xù)與山西省國有資本運營有限公司（以下簡稱“省國運”）所屬的關聯(lián)企業(yè)發(fā)生采購原料（煤、煤焦油、粗苯等）、銷售產(chǎn)品、接受勞務等關聯(lián)交易。

省國運成立于2017年7月，主要是為了實現(xiàn)省委、省政府的經(jīng)濟決

策部署，以資本運作和金融工具創(chuàng)新為主要手段，運用市場化方式，推動產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展和轉型升級，促進國有資本合理流動和優(yōu)化配置。

山西焦煤集團有限責任公司（以下簡稱“山西焦煤集團”）是具有

國際影響力的煉焦煤生產(chǎn)加工企業(yè)和市場供應商，煉焦煤產(chǎn)銷量居于世界前列。山西焦煤集團組建于2001年10月，現(xiàn)屬省國運控股企業(yè)，以煤炭生產(chǎn)、加工及銷售為主業(yè)，兼營焦化、現(xiàn)代物流貿(mào)易、民爆等產(chǎn)業(yè)。

主導產(chǎn)品有焦煤、肥煤、1/3焦煤、瘦煤、氣肥煤、貧煤等全系列煤種，煤焦產(chǎn)品銷往全國各地，并出口多個國家和地區(qū)。

山西焦化集團有限公司（以下簡稱“山焦集團”）是山西焦煤集團

的全資子公司，也是我公司控股股東，是一家集煤焦化的生產(chǎn)、銷售及技術服務于一體的煤炭綜合利用企業(yè),是全國首批82家循環(huán)經(jīng)濟試點企業(yè)和首批“兩型”（資源節(jié)約型、環(huán)境友好型）示范企業(yè)之一，是山西焦煤集團煤焦化產(chǎn)業(yè)鏈延伸示范基地。

本公司主要從事焦炭、煤焦油加工及相關化工產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，

原料煤是公司的重要原料。由于公司與山西焦煤集團及其子分公司存在關聯(lián)關系，同時山西焦煤集團屬于省國運控股企業(yè)，因此公司與省國運直接或間接控制的企業(yè)之間采購原料、銷售產(chǎn)品、接受勞務等均構成了關聯(lián)交易。

（二）日常關聯(lián)交易履行的審議程序

公司于2023年4月21日召開了第九屆董事會第十次會議，審議通

過了《關于2023年度公司與關聯(lián)方日常關聯(lián)交易預計的議案》，該

議案為關聯(lián)交易議案，公司6名關聯(lián)董事回避表決，由3名非關聯(lián)董

事（獨立董事）進行表決通過（表決結果：同意3票，反對0票，棄

權0票）。

公司獨立董事對日常關聯(lián)交易議案發(fā)表了事前認可意見和獨立

意見，該議案尚需提交股東大會予以審議，股東大會表決時，關聯(lián)

股東回避表決，由非關聯(lián)股東進行表決。股東大會表決通過后，公

司將與關聯(lián)方簽訂相關購銷合同。

購銷數(shù)量，全年向關聯(lián)方采購原料、銷售部分產(chǎn)品及接受勞務等實際關聯(lián)交易金額為94.96億元，在2022年度預計的關聯(lián)交易金額76.7-172.54億元的指標內(nèi)。

（四）2023年度日常關聯(lián)交易的預計情況

2023年，面對煤焦行業(yè)市場較大的不確定性，為穩(wěn)定公司原料采購、拓展產(chǎn)品銷售，公司適當調整和充實了關聯(lián)購銷的品類，預計2023年度日常關聯(lián)交易金額為 67.5-145.56億元（不包含與山西焦煤集團財務有限責任公司的存貸等金融業(yè)務），其中：原料煤的預測單價為1600—2600元/噸，其他原料及產(chǎn)品以均價測算，具體情況如下：

（一）關聯(lián)方基本情況

1、山西省國有資本運營有限公司

成立日期：2017年

注冊資本：500億元

法定代表人：洪強

主營業(yè)務：國有資本運營管理；省政府授權開展的其他業(yè)務。（依

法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

2、山西焦煤集團有限責任公司

成立日期：2001年

注冊資本：1,062,322.99萬元

法定代表人：趙建澤

主營業(yè)務：礦產(chǎn)資源開采、煤炭開采、煤炭加工、煤炭銷售、煤炭

技術開發(fā)與服務等。

控股股東：山西省國有資本運營有限公司

3、山西焦化集團有限公司

成立日期：1985年

注冊資本：205,681.36萬元

法定代表人：王新照

主營業(yè)務：公司生產(chǎn)所需的原輔材料、機械設備、自營和代理各類

商品的貨物和技術進出口業(yè)務（但國家限定和禁止的除外），承辦對外投資、合資、合作及來料加工和補償貿(mào)易業(yè)務；生產(chǎn)焦炭、合成氨、尿素等。

控股股東：山西焦煤集團有限責任公司

4、山西焦煤集團國際貿(mào)易有限責任公司

成立日期：2005年

注冊資本：70,000.00萬元

法定代表人：趙永寧

主營業(yè)務：煤炭及制品銷售；金屬材料銷售；金屬礦石銷售；化工

產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；礦山機械銷售；有色金屬合金銷售；石油制品銷售（不含危險化學品）；新型金屬功能材料銷售；金屬絲繩及其制品銷售；高品質特種鋼鐵材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；機械電氣設備銷售；機械設備銷售；橡膠制品銷售；日用百貨銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；建筑材料銷售等。

控股股東：山西焦煤集團有限責任公司

5、山東恒通化工股份有限公司

成立日期：1993年

注冊資本：82,344.7532萬元

法定代表人：崔艷斌

主營業(yè)務：危險化學品經(jīng)營；危險化學品生產(chǎn)；熱力生產(chǎn)和供應；

貨物進出口等。

控股股東： 陽煤化工股份有限公司

間接控股股東：華陽新材料科技集團有限公司

6、山西物產(chǎn)民豐化工有限公司

成立日期：2003年

注冊資本：4,000.00萬元

法定代表人：柳文斌

主營業(yè)務：道路普通貨物運輸；丙酮、甲苯、苯、二甲苯異構體混

合物、甲醇、煤焦油、燃料油（閃點<60℃）、石腦油、洗油、乙醇、苯酚、氟硅酸鈉、煤焦瀝青、馬來酸酐、粗蒽、甲醛溶液、鄰苯二甲酸酐、氫氧化鈉、乙酸、萘、硝酸鈉、亞硝酸鈉的批發(fā)（無儲存）；塑料及塑料制品、橡膠制品、汽車配件、生鐵、普通機械設備、電器產(chǎn)品、儀器儀表、桶裝潤滑油的銷售等。

控股股東：山西省物資產(chǎn)業(yè)集團有限責任公司

間接控股股東：華遠國際陸港集團有限公司

7、山西省焦炭集團有限責任公司

成立日期：2002年

注冊資本：53,756.70萬元

法定代表人：楊世紅

主營業(yè)務：省政府授權范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)、國有股權的經(jīng)營管理；

焦炭、焦化產(chǎn)品的生產(chǎn)、運輸、銷售、倉儲、信息服務；型煤、型焦的生產(chǎn)、運輸、銷售、倉儲。焦化設備及焦化相關產(chǎn)品的生產(chǎn)、開發(fā)、經(jīng)營等。

控股股東：山西焦煤集團有限責任公司

成立日期：2012年

注冊資本：10,000.00萬元

法定代表人：常衛(wèi)東

主營業(yè)務：煤炭、煤制品、焦炭、鋼材的銷售與市場信息服務；冶

金爐料、輔助原料、金屬材料（除貴稀金屬）、焦化設備、建材（除木材）、五金交電、化工產(chǎn)品（不含危險化學品）、汽車（不含小轎車）及配件、裝潢材料、土產(chǎn)日雜、服裝、紡織品、工藝美術品、農(nóng)副產(chǎn)品（除專控品）的銷售；企業(yè)營銷策劃、煤焦新技術研發(fā)、技術服務與技術轉讓；自營和代理各類商品和技術的進出口業(yè)務(國家限制或禁止的除外)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動） 控股股東：山西省焦炭集團有限責任公司

間接控股股東：山西焦煤集團有限責任公司

9、淮安南風鴻運工貿(mào)有限公司

成立日期：2012年

注冊資本：2,500.00萬元

法定代表人：胡振宇

主營業(yè)務：農(nóng)產(chǎn)品（初級）、煤炭、焦炭、煤制品、鋼材、金屬材

料、鐵礦石、生鐵、鐵合金、橡膠制品、化工產(chǎn)品（不含危險品及易制毒品）、建筑材料、機電產(chǎn)品、計算機及配件、汽車、針紡織品、日用百貨批發(fā)、零售等。

控股股東：山西焦煤集團金土地農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司

間接控股股東：山西焦煤集團有限責任公司

10、山西焦化集團臨汾建筑安裝有限公司

成立日期：2002年

法定代表人：楊新軍

主營業(yè)務：房屋建筑工程、機電設備安裝工程、防腐保溫工程、管

道工程、來料加工；壓力容器制造、機械設備維修修配；生產(chǎn)、銷售：混凝土；銷售：機電設備；裝卸、搬運服務；混凝土攪拌車及混凝土輸送泵車租賃；道路普通貨物運輸；壓力管道安裝；特種設備檢驗檢測等。

股東情況：山西焦化集團有限公司持股44.99%，本公司持股44.14%，自然人股東持股10.87%。

11、山西焦煤集團財務有限責任公司

成立日期：2009年

注冊資本：355,000.00萬元

法定代表人：李曉東

主營業(yè)務：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨

詢、代理業(yè)務；協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付；經(jīng)批準的保險代理業(yè)務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃等。

控股股東：山西焦煤集團有限責任公司

（二）關聯(lián)方與本公司的關聯(lián)關系

關聯(lián)方名稱 與公司關系

山西省國有資本運營有限公司 間接控股股東的母公司

山西焦煤集團有限責任公司 公司間接控股股東

山西焦化集團有限公司 間接控股股東的子公司、公司控股股東

山西焦煤集團國際貿(mào)易有限責任公司 間接控股股東的子公司

山東恒通化工股份有限公司 受同一最終控制方控制

山西物產(chǎn)民豐化工有限公司 受同一最終控制方控制

山西省焦炭集團有限責任公司 間接控股股東的子公司

山西省焦炭集團經(jīng)銷貿(mào)易有限公司 受間接控股股東控制

淮安南風鴻運工貿(mào)有限公司 受間接控股股東控制

山西焦化集團臨汾建筑安裝有限公司 與控股股東的聯(lián)營企業(yè)

山西焦煤集團財務有限責任公司 間接控股股東的子公司

三、關聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

公司與關聯(lián)企業(yè)發(fā)生的日常關聯(lián)交易的定價原則：依據(jù)市場價格，

按照公開、公平和公正的原則并結合市場情況制定，在董事會和股東大會審議通過后，公司與其簽定相關購銷合同，對發(fā)貨單位、數(shù)量、供貨時間、質量要求、驗收標準、結算方式、商務糾紛等給予詳細規(guī)定，明確雙方權利、責任和義務。

四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

公司與上述關聯(lián)方之間的關聯(lián)交易，是基于公司正常生產(chǎn)、經(jīng)營活

動所必要的，向關聯(lián)方采購原料（煤、煤焦油、粗苯等），能優(yōu)化公司原料來源，穩(wěn)定公司的原料供應渠道；向關聯(lián)方銷售部分產(chǎn)品，有利于拓展公司產(chǎn)品的銷售渠道，提高貨款回收率，加快資金周轉率。各項日常關聯(lián)交易符合公司所處行業(yè)的實際情況和長期發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及全體股東的合法權益。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事會

2023年4月25日